公告日期：2026-01-29

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-017
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于提前赎回天箭转债的第七次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.可转债赎回条件满足日：2026 年 1 月 19 日

2.可转债赎回登记日：2026 年 3 月 5 日

3.可转债赎回日：2026 年 3 月 6 日

4.可转债赎回价格：100.81 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

5.可转债停止交易日：2026 年 3 月 3 日

6.可转债停止转股日：2026 年 3 月 6 日

7.发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026 年 3 月 11 日

8.投资者赎回款到账日：2026 年 3 月 13 日

9.赎回类别：全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称：Z 箭转债

11.根据安排，截至 2026 年 3 月 5 日收市后仍未转股的“天箭转债”将按照
100.81 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“天箭转债”将在深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）摘牌。持有人持有的“天箭转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形。

12.风险提示：根据安排，截至 2026 年 3 月 5 日收市后仍未转股的天箭转债，
将按照 100.81 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前天箭转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒天箭转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 19 日期间，陕西中天火箭技术股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“天箭转债”当期转股价格（52.88 元/股）的 130%即 68.74 元/股的情形，已触发天箭转债的有条件赎回条款。

公司于2026年1月19日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回天箭转债的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“天箭转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“天箭转债”赎回的全部相关事宜。现将“天箭转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549 号文核准，公司于 2022 年
8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 49,500.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公
司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天箭转债”的初始转股价格为 53.11 元/股。

1.2023 年 5 月 9 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
<2022 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
155,392,313 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。“天箭转债”
的转股价格调整为 53.02 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日生效。
2.2024 年 5 月 7 日，公司召开……
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