公告日期：2025-05-16

陕西中天火箭技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）为适应
战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称 ESG）可持续发展理念，设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关
法律、法规和规范性文件的规定。

第四条 委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第五条 委员会成员由 6 名董事组成，其中独立董事 1 名。

第六条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名，
并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第七条 委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。若董事长不是委员
会委员，则由董事长提名，并由全体委员过半数选举产生。

第八条 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行
职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行召集人职责。

第九条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

委员会委员在任期届满以前提出辞职，应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第十条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的
2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

第十一条 委员会讨论事项所需的材料由证券事务部负责准备，向委员
会提交提案。

第三章 职责权限

第十二条 委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略规划（包括环境、社会及治理，即 ESG 战略）
进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定或股东大会授权须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

（五）董事会授权的其他事宣。

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十三条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。董
事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十四条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的筹备、召开与通知

第十五条 战略委员会会前筹备的具体工作由董事会秘书负责。

第十六条 委员会会议根据需要及时召开，并于会议召开前 5 天通知全体
委员及提供相关资料。

第十七条 会议以现场召开为原则，必要时可以依照程序采用视频、电话
或者其他通讯方式召开。

第十八条 情况紧急的，可以随时通知全体委员，但召集人应当在会议上
作出说明。

第十九条 会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
第五章 议事与表决程序

第二十条 会议应由 2/3 ……
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