公告日期：2026-08-04

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-033
许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

鉴于许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司章程》等的规定，公司第四届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事二名。经股东提名、提名委员会审核，并征得各候选人同意，同意提名姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年；经股东提名、提名委员会审核，同意提名陆健为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年；经股东提名、提名委员会审核，同意提名曹朝阳为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 11 月 28 日。非独立
董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事候选人曹朝阳、陆健已取得上市公司独立董事资格证书，其中，陆健为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

公司第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第三届董事会董事在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 3 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1.姚致清先生简历情况

姚致清先生，1960 年 5 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，工
学博士，国家科学技术进步奖一等奖获得者、中原学者，享受国务院“政府特殊
津贴”，教授级高级工程师。主要任职经历为：1982 年 8 月-1987 年 1 月，任许
昌继电器厂员工；1987 年 1 月-1999 年 7 月，历任许昌开普电气研究院有限公司
员工、设计室主任、科研处处长、副所长；1999 年 7 月-2009 年 1 月，任许继电
气副总经理；2009 年 1 月-2014 年 1 月，任许继集团副总经理；2013 年 11 月至
今，任许昌开普检测研究院股份有限公司董事长。

姚致清先生现持有本公司股票 13,281,155 股（持股比例 12.77%），与持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；……
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