公告日期：2025-04-09

许昌开普检测研究院股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陆健）

各位股东：

本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员会会议，运用自身的财务专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。

现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历情况

本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高
级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016
年 5 月至 2024 年 4 月，任龙元建设集团股份有限公司监事长；2023
年 10 月至今，任新东方新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月
至 2024 年 9 月，任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事；2023 年 8
月至今，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事本年度履职情况

2024 年度，本人严格依照有关规定积极出席各次会议，并在召
开会议前主动了解和获取决策所需的资料，详细了解公司生产经营 情况，为会议决策做出充分准备。会议上，认真审议各项议案，积极 参与讨论并提出合理建议，为公司科学决策起到了积极的推动作用。 （一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会会议 6 次，本人
应出席股东大会 4 次、董事会会议 6 次，全部为亲自出席。具体出席会议情况如下：

表 1：2024 年度本人出席董事会会议情况

董事会会议

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未出席会议

陆健 6 6 0 0 否

表 2：2024 年度本人出席股东大会会议情况

股东大会会议

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未出席会议

陆健 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1. 出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开董事会专门委员会会议 7 次（其中财务

与审计委员会 5 次；战略委员会 1 次；薪酬与考核委员会 1 次）。本
人作为财务与审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会次数 6 次，亲自出席次数 6 次，没有委托出席和缺席情况。具体出席会议情况如下：

表 3：2024 年度本人出席委员会会议情况

财务与审计委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数

陆健 5 5 1 1

2024 年度，本人严格按照《公司章程》《财务与审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等规定履行委员职责，并根据国家法律法规、公司规章制度，依据自己的专业知识做出独立判断，客观、公正地审议相关事项，发表独立意见。
2.出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人全部亲自
出席。
（三）行使……
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