公告日期：2025-04-09

股票代码：003008 股票简称：开普检测
许昌开普检测研究院股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

二零二五年四月

2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会的工作情况

2024 年度，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 19 日，第三届监事会第五次会议在本公司会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

2、2024 年 4 月 19 日，第三届监事会第六次会议在本公司会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
3、2024 年 8 月 8 日，第三届监事会第七次会议在本公司会议室
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

4、2024 年 10 月 21 日，第三届监事会第八次会议在本公司会议
室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

5、2024 年 12 月 12 日，第三届监事会第九次会议在本公司会议
室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度规范运作方面的意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议后一致认为：

1、公司运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司的决策程序、公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责；未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。2、公司财务状况

2024 年度，监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况正常。关于第三届监事会第五次会议审议的《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023年年度报告及摘要>的议案》、第三届监事会第六次会议审议的《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。