公告日期：2025-04-09

股票代码：003008 股票简称：开普检测
许昌开普检测研究院股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

二零二五年四月

2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务正常开展，为 2025 年的稳健发展夯实了基础。

现将 2024 年度董事会工作报告如下：

第一部分 2024 年度董事会履职情况

一、 公司主要经营情况概述

2024 年，公司管理层在董事会的领导下，积极主动作为、大胆探索实践，紧密围绕国家“十四五”能源发展规划及“双碳”战略目标，深度把握电力行业转型升级机遇，以助力“新型电力系统”建设为核心导向，积极融入新能源产业高速发展浪潮。公司积极跟进新型电力系统领域新标准实施和新技术革新，紧抓相关市场领域的发展机遇，开展市场营销、能力建设和科研创新。

良好的发展形势下，许昌总部保持稳健经营，珠海开普全力开拓，各项业务稳步发展的同时，不断迎来新的突破，2025 年 2 月，公司被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室（即 CCC 认证实验室）”。适应公司发展壮大的良好形势，公司对企业文化进行了 2.0 版的升级，全体员工围绕全新的“使命、愿景、价值观”，把握机遇、奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，收入及利润实现
双增长。2024 年，公司实现营业收入 221,337,803.42 元，同比增长15.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 85,555,360.64 元，同比增长 45.52%。
二、 董事会 2024 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责，勤勉履行职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

董事会全年共召开 6 次会议（详见附表 1：2024 年董事会召开情
况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定的职权和决策程序，对公司在 2024年经营活动中的各项重大事项进行了审议。
（二）股东大会召集情况

2024 年，董事会召集了 4 次股东大会，审议通过了 2023 年度董
事会和监事会工作报告、2023 年年度报告及摘要、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案、2024 年半年度和第三季度利润分配预案、2023 年度董事和监事薪酬、续聘 2024 年度审计机构等年度重要事项；以及变更公司注册资本及修改《公司章程》、公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等经营管理重要事项。

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年，董事会专门委员会全年共召开 7 次会议，其中：

财务与审计委员会全年共召开 5 次会议，分别审议通过了 2024
年度各季度内审工作计划和报告等内审相关事项，以及 2023 年年度报告及摘要、2024 年度关联交易额度预计、2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案、续聘 2024 年度审计机构等年度重大事项，和2024 年半年度和第三季度利润分配预案、2024 年第一季度和第三季度报告、2024 年半年度报告及摘要、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等重要事项。

战略委员会全年共召开 1 次会议，审议通过了 2023 年度财务决
算报告、2024 年度财务预算报告的议案。

薪酬与考核委员会全年共召开 1 次会议，审议通过了 2023 年度
董监高人员薪酬的议案。
（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决……
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