公告日期：2025-04-09

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-011
许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

2．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

4．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》《许昌开普检测研究院股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2025]第 23-00015 号）。

5．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

6．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。

特别提示：《2025 年度财务预算报告》为公司 2025 年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

7．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度关联交易预计的议案》

7.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计

表决情况：关联董事蒋冠前回避表决，非关联董事同意 4 票，占全体非关联
董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会财务与审计委员会审议通过。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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