公告日期：2025-04-25

北京直真科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（王帅）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章

程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各

项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，

并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东

尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。

2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021 年

1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今，任中关村

智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 8 月至今，任北京航空航天大学前沿科

学技术创新研究院助理研究员、硕导；2022 年 6 月至今，任中国物联网与传感产业联盟副

秘书长；2023 年至今，任航天中心医院专家顾问；2022 年 6 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不

存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2024 年，本人忠实履行独立董事职责，全年按时出席董事会会议，对议案的合规性、

合理性及风险影响进行独立审慎分析，就战略规划、风险管理等核心事项与经营层充分讨论

并提出专业建议；表决时坚守客观公正立场，严格对照监管要求及公司治理规范行使表决权，

切实发挥监督制衡与专业支持作用，以勤勉尽责的态度完成各项履职任务，保障公司决策合

法合规及全体股东利益。报告期内，本人对董事会审议的各项议案都投了赞成票，没有反对

或者弃权的情况。

（一）本人参与董事会、股东大会会议情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

王帅 7 0 7 0 0 否 2

（二）本人参与董事会专门会议情况

异议事
委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 项具体
数 情况（如
有）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。