公告日期：2025-04-25

北京直真科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，秉持对股东负责的原则，勤勉履行董事会法定职责，持续优化法人治理结构，高效落实股东大会决策部署，推动公司高质量发展，切实保障股东合法权益。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

第一部分：2024 年工作回顾

一、董事会尽责履职情况

1. 董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司董事会共召开7次会议审议通过38项议案；在此期间，董事会作为股东大会召集人，共召集2次股东大会审议通过21项议案，不存在否决议案或变更前次决议的情形。

董事会会议审议情况具体如下：

序 会议时间 会议名称 议案名称

号

《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

第五届董 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1 2024 年 4 事会第十 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

月 24 日 次会议 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
责情况报告>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于 2024 年度捐赠额度授权的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于投资设立全资子公司的议案》

《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》

2024 年 6 第五届董 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

2 月 6 日 事会第十 《关于公司设立本次向特定……
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