公告日期：2025-04-25

北京直真科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（乐君波）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人根

据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》

等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权

利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，并积

极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其

是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注

册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任北京天职税务师事务所有限公司合

伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事；2022 年 11

月至今，任浙江图森定制家居股份有限公司独立董事；2023 年 9 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不

存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2024 年，本人严格履行独立董事职责，以严谨负责的态度参与公司治理：按时出席董

事会会议，会前主动获取并全面研读议案材料、财务报告及相关背景资料，针对复杂议题提

前与管理层沟通关键信息，确保决策依据充分；会上认真审议各项议案，结合自身在财税专

业领域的能力，对议题的合规性、合理性及对公司的影响进行独立分析，与管理层就经营策

略、风险管控等问题展开充分讨论；秉持客观公正原则，对报告期每项议案进行审慎评估后

都投了赞成票，没有反对或者弃权的情况，切实以勤勉尽责的态度完成独立董事各项工作。

（一）本人参与董事会、股东大会会议情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

乐君波 7 0 7 0 0 否 2

（二）本人参与董事会专门会议情况

异议事
委员会名称 参加会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 项具体
数 情况（如
有）

审计委员会 7 2024 年 03 月 22 日 《2023 年度审计报告 审计委员会严格按照《公司法》……
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