公告日期：2025-10-28

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-045

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决议召开。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日，14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）

2.01 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2.06 修订《防范控股股东、实际控制人及关联 非累积投票提案 √

方资金占用管理办法》

2.07 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

2.08 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √

考核管理办法》

2.09 制定《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

议案 1 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司 ……
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