公告日期：2025-04-26

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-015
北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。详细内容请参见同日发布在巨潮资讯网上的公司《2024年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

公司第三届独立董事周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生提交了《独立董事2024年度述职报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度报告》及摘要。

《 2024 年 度 报 告 》 全 文 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2024年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2024年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，以截至本公告披露之日公司总股本
165,277,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.2 元（含税），预计本
次现金分红总额为 52,888,843.84 元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 66,111,054 股，转
增后公司总股本增加至 231,388,691 股。

同时为更好地回报投资者，公司董事会提请股东大会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2025 年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本公司 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025年中期分红规划的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

6、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

因资本公积金转增股本导致总股本、注册资本发生变化，对《公司章程》部分条款进行了相应修订。

具……
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