公告日期：2025-05-28

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-043
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人（非独立董事谭天先生、独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 5 月 27 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生持有声迅转债，对本议案已回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年5月27日

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