公告日期：2025-04-30

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-033
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室
以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。