公告日期：2025-12-25

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-063

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 12 月 24 日 15:10 在广东
省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30， 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

出席本次股东会的股东及股东代表共 84 名，代表股份 82,297,503 股，占公司
有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,350,000
股，下同，详见注 1）的 47.1971%。其中，参加现场表决的股东 5 名，代表有效表
决权的股份总数 81,906,103 股，占公司有表决权股份总数的 46.9726%。通过网络
投票的股东 79 名，代表有效表决权的股份总数为 391,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2245%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。公司董事、高级管理
人员、董事会秘书现场列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

注 1：截至本次股东会股权登记日（2025 年 12 月 17 日），公司股份总数为
176,720,000 股，公司回购专用证券账户股份数为 2,350,000 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为174,370,000 股。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 82,277,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对 18,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 371,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8646%；反对 18,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6500%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4854%。

（二）审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 82,278,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：同意 372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1201%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6755%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2044%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：同意 82,284,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844%；反对 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权……
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