公告日期：2025-12-09

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-061

广东天元实业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决

定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:10 召开 2025 年第二次临时股东会。

现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:10

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样
本详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

特别提示：

（1）议案 2 为特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容
详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。

三、会议登记等事项

(一）出席现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然……
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