公告日期：2025-12-09

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-057

广东天元实业集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议，于 2025 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式向公司全体董事发出通知，会
议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并
表决的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》的相关条款进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外捐赠管理制度》的相关条款进行了修订。
修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第八次会……
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