公告日期：2025-09-23

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-048

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会延期并增加临时提案的情况：2025 年 9 月 11 日，公司第四
届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》。同日
（2025 年 9 月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管
理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期
召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 9 月 22 日 14:50 在公司
会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 112 名，代表有效表决权的股份总数为83,268,984 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,350,000 股，下同，详见注 1）的 47.7328%。其中，参加现场投票的股东 7 名，代表公司有效表决权的股份总数为 82,853,684 股，占公司有表决权股份总数的 47.4947%。通过网络投票的股东 105 名，代表有效表决权的股份总数为 415,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2381%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生因公务出差请假，未能现场出席主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，由半数以上董事共同推举董事罗耀东先生主持本次会议。公司部分董事、全体监事出席了会议，董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生通过视频方式出席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

注 1：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 11 日），公司股份总数为
176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 2,350,000 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为174,448,300 股。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 83,214,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 27,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0331%；弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小股东总表决情况：同意 799,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.6066%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2319%；弃权 27,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1616%。
本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案……
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