公告日期：2025-08-30

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-034

广东天元实业集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决
的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项

报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订。本次修订生效后，原公司《股东大会议事规则》同时废止。

修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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