公告日期：2025-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因

素影响，给公司经营带来了一些挑战，公司积极应对，践行“夯实底线、做实专

业、分灶核算”的管理理念。自成立以来，公司专注于快递电商包装印刷产品的

研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求多元化和技术水平提升，

公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商。在董事会领导下，公司管理层严

格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，本着对公司和全体股

东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。

面对不利因素和挑战，公司围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项工作。2024

年度工作情况如下：

一、2024 年主要财务指标情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 167,779.41 万元，归属于母公司所有

者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。

2024 年度，公司实现营业收入 115,146.75 万元，同比下降 18.72%，归属于

上市公司股东的净利润 6,386.92 万元，同比上升 27.40%，归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润 5,545.54 万元，同比上升 32.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号 届次 召开时间 审议情况

第三届董事会第 1、审议《关于回购公司股份的方案的议案》

1 二十一次会议 2024 年 02 月 28 日 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》

1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 第三届董事会第 2024 年 04 月 25 日 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
二十二次会议 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议
案》

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪
酬的议案》

7、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

8、审议《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期
的议案》

9、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的
议案》

10、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
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