公告日期：2026-02-12

广发证券股份有限公司
关于山西壶化集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

二〇二六年二月

目 录

声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 14

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 17

四、发行人与保荐机构的关联关系...... 17
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 19
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 20

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 20

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 20

三、本次发行符合上市条件...... 21

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 26

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 27

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 28

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《关于山西壶化集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 山西壶化集团股份有限公司

英文名称 Shanxi Huhua Group Co., Ltd.

法定代表人 秦东

统一社会信用代码 91140400111050393D

注册资本 20,000 万元

成立日期 1994 年 9 月 27 日

上市日期 2020 年 9 月 22 日

上市交易所 深圳证券交易所

股票简称 壶化股份

股票代码 003002

董事会秘书 吴国良

注册地址 山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号

办公地址 山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号

联系电话 0355-6010025

传真号码 0355-8778413

电子邮箱 zhengquanbu@sxhuhua.com、46150430@qq.com

公司网址 www.shanxihuhua.com

工业电雷管、地震勘探电雷管、磁电雷管、数码电子雷管、导爆管雷
管、塑料导爆管、乳化炸药（胶状）、中继起爆具的研发、生产、销
售和服务（以上项目以许可证核定的范围和有效期限为准；爆破作业
除外）；武器装备研发、生产、销售和服务（凭有效《武器装备科研
经营范围 生产许可证》经营，以许可证核定的范围和有效期限为准）；道路货
物运输：危险货物运输（1 类 1 项）；货物与技术的进出口业务；房
屋租赁；纺织品、农副产品（不含直接入口食品，需办理食品经营许
可证的除外）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、文体娱乐用品
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务

公司致力于各类民爆物品的研发、生产与销售，并为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务，是一家集研发、生产、销售、爆破服务于一体的大型民
爆集团。在行业资质方面，公司拥有工信部核发的民用爆炸物品生产许可证，合计拥有工业炸药年许可产能 114,000 吨、数码电子雷管年许可产能 5,880 万发、导爆管雷管年许可产能 1,300 万发（仅用于出口）、油气井用电雷管年许可产……
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