公告日期：2025-09-16

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-082
山西壶化集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。

一、会议召开情况

1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、主持人：秦东

3、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8 楼一号会议室

5、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。

7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

1、总体情况

通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 72,642,000 股，占公司有表决权
股份总数的 36.4779％。

其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 72,177,400 股，占公司有表决权股
份总数的 36.2446％。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 464,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.2333％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 633,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3179％。

其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 168,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0846％。

通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 464,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2333％。

3、董事 11 人，出席 11 人；监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议；高管
列席会议；北京市中伦律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 72,544,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8661％；反对 70,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0976％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。

同意535,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6288％；反对 70,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2006％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1706％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 72,544,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8656％；反对 70,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0976％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％。

其中中小股东表决情况：

同意535,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5814％；反对 70,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2006％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2180％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 72,544,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8656％；反对 70,900……
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