壶化股份将于2025年09月15日（星期一）下午14:30，在山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
13、《关于公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
14、《关于公司2025 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
15、《关于公司2025 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
18、《关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案》
19、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
20、《关于公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
22、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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