公告日期：2025-04-25

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-023
山西壶化集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定。

（三）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 9,789.49 万元，提取法定盈余公积 978.95 万元，年初未分配利润38,031.18 万元，应付普通股股利 4,947.81 万元，2024 年末母公司可供分配利润为 41,893.91 万元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 14,001.81万元，提取法定盈余公积 978.95 万元，年初未分配利润为 62,835.02 万元，应付普通股股利4,947.81万元，截至2024年12月31日可供分配利润为70,910.06万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2024 年度公司可
供分配的利润为 41,893.91 万元。

3、为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、若按照公司截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 200,000,000 股，扣除回购
专用证券账户中股份数 860,000 股，以此计算本年度预计分红总额 29,871,000元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 19,266,270 元(不含交易费用)。

本年度现金分红和股份回购金额为 49,137,270 元，占本年度净利润的
35.09%。

（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 29,871,000.00 49,498,739.00 30,000,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净 140,018,062.73 204,681,240.68 121,305,903.53
利润（元）

合并报表本年度末累计未 709,100,620.88

分配利润（元）

母公司报表本年度末累计 418,939,076.40

未分配利润（元）

上市是否满三个完整会计 是

年度

最近三个会计年度累计现 109,369,739.00

金分红总额（元）

最近三个会计……
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