公告日期：2025-04-25

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAG1B0305
山西壶化集团股份有限公司
山西壶化集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶化股份)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

壶化股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAG1B0305
山西壶化集团股份有限公司

我们认为，壶化股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了壶化股份 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供壶化股份2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月二十三日

山西壶化集团股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

（二） 募集资金以前年度使用金额

2022 年 12 月 31 2023 年度募集资金使用 2023 年 12 月 31 日

日余额 利息收入 余额

置换前期自筹资金投入 本期支出

234,140,291.70 3,757,121.11 58,090,657.39 179,806,755.42

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年 12 月 31 2024 年度募集资金使用 2024 年 12 月 31 日

日余额 利息收入 余额

置换前期自筹资金投入 本期支出

179,806,755.……
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