公告日期：2025-09-11

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-082
北京中岩大地科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王立建先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 131 人，代表股份 74,356,945
股，占上市公司总股份的 42.6485%。（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 9月 5 日，公司总股本为 176,665,939 股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,317,465 股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 174,348,474 股）

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 72,652,460 股，
占上市公司总股份的 41.6708%。

通过网络投票的股东 126 人，代表股份 1,704,485 股，占上市公司总股份的
0.9776%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表 123 人，代表股份 498,611
股，占上市公司总股份的 0.2860%。

其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 498,611 股，占上市公司总股份
的 0.2860%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王立建先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,664,755 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0691%。

中小股东总表决情况：同意 22,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效

表决结果：王立建当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,657,767 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0597%。

中小股东总表决情况：同意 15,313 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0711%。

表决结果：吴剑波当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举武思宇先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 73,659,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0627%。

中小股东总表决情况：同意 17,515 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5128%。

表决结果：武思宇当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举申剑光先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 73,657,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0600%。

中小股东总表决情况：同意 15,513 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.……
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