公告日期：2025-09-11

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-086
北京中岩大地科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代
表和内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10
日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公
司第四届董事会 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事，以上 7 名
董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成人员情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，成员如下：

董事长：王立建先生

副董事长：吴剑波先生

非独立董事：王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生

独立董事：申剑光先生、高强先生、姚立杰女士

职工代表董事：吴嘉希先生

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第四届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三
年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。（简历详见附件）

二、第四届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会组成人员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况下：

第四届董事会战略与发展委员会由王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、高强先生、姚立杰女士组成，其中，王立建先生担任主任委员。

第四届董事会审计委员会由姚立杰女士、申剑光先生、吴剑波先生组成，其中，姚立杰女士为会计专业人士，担任主任委员。

第四届董事会提名委员会由申剑光先生、高强先生、王立建先生组成，其中，申剑光先生担任主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会由高强先生、申剑光先生、吴剑波先生组成，其中，高强先生担任主任委员。

三、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人和证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表

总经理：武思宇先生；

副总经理：牛辉先生、吴嘉希先生、康景文先生；

财务负责人：张会娟女士

董事会秘书及证券事务代表：牛朋飞先生

上述高级管理人员、证券事务代表具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书及证券事务代表牛朋飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（上述人员简历详见附件。）

（二）内部审计机构负责人

内部审计机构负责人：张光海先生。

张光海先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。张光海先生任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（上述人员简历详见附件。）

四、任期届满离任人员情况

本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事曾辉耀先生、陈涛先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，曾辉耀先生、陈涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事周建和先生、牛辉先生不再担任公司董事，柳建国先生不再担任公司董事及副总经理；周建和先生不再担任公司其他职务，柳建国先生、牛辉先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周建和先生未持有公司股份，柳建国先生直接持有公司股票 2,376,231 股，占公司总股本的1.35%；牛辉先生直接持有公司股票106,184股，占公司总股本的0.06%，持有公司 2024 年股票期……
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