公告日期：2025-05-10

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-038
北京中岩大地科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王立建先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 64 人，代表股份 52,797,574
股，占上市公司有表决权股份总数的 42.4369％。（截至本次股东大会股权登记
日 2025 年 4 月 29 日，公司总股本为 126,731,886 股，公司回购专用证券账户持
有公司股份 2,317,465 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 124,414,421 股）

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 10 人，代表股份 52,388,275
股，占上市公司有表决权股份总数的 42.1079％。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 409,299 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.3290％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表 57 人，代表股份 557,332
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4480％。

其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表 3 人，代表股份 148,033
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1190％。

通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 409,299 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.3290％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况： 同意 52,720,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8540％；反对 4,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1379％。

中小股东总表决情况：同意 480,225 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 86.1650％；反对 4,307 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7728％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.0622％。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 52,720,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 4,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1379％。

中小股东总表决情况：同意 480,225 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.1650％；反对 4,307 股，占出席本次股东大会中小股东有……
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