公告日期：2025-04-19

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-028
北京中岩大地科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16
日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度
股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 召开公
司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 召开第三届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 29 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2025 年 4 月 29 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 √

增股本预案的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司及子、孙公司 2025 年度向银行申请 √

授信额度及对外担保事项的议案》

9.00 《关于 2021 年限制性股票激励计划……
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