公告日期：2025-04-18

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-013
北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、柳建国、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 可 参 阅 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》的相关章节。

2024 年度公司任职独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）

（四） 通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了相关内控审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）关于北京中
岩大地科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（七） 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20……
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