公告日期：2025-04-18

北京中岩大地科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会......25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知和公告......44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......48

北京中岩大地科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和深圳证券交易所的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司经登记注册机关批准，由北京中岩大地工程技术有限公司依法整体变更设立。公司在北京市通州区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第四条 公司于2020年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 24,293,828 股，该普通股
股票于 2020 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市，股票简称“中岩大地”，股
票代码 003001。

第五条 公司注册名称

中文名称：北京中岩大地科技股份有限公司

英文名称：Zhongyan Technology Co,.Ltd

第六条 公司住所：北京市通州区光华路甲 1 号院 7 号楼五层 506 号。

第七条 公司注册资本为 175,940,825 元人民币。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、行政法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：悦人达己、创新卓越。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土……
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