公告日期：2025-04-18

北京中岩大地科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——陈涛
各位股东、股东代表：

2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计
算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学
院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教师。现担任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会提名委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

二、 独立董事年度履职概况

（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次积极沟通，与

会计师事务所就定期报告及财务等相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结

果的客观、公正。

（二）2024 年度，公司共召开了 11 次董事会，2 次股东大会。本人具体出席
情况如下：

是否连续

独立董事 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 两次未亲 出席股
姓名 参加董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 自出席董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 事会 次数

陈涛 11 0 11 0 0 否 2

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情

形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，

依照相关法律、法规赋予的权利，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，通

过参加董事会等方式，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，获悉公司各项

重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，充分发挥专业技能，并提供了专业意

见，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。董事会薪酬与考核委员会共召

开 3 次会议，提名委员会召开会议 1 次。主要审议、核查了公司股票期权激励计

划、员工持股计划、高级管理人员任职资格、董事和高级管理人员薪酬方案等事

项。

2024 年公司暂未召开独立董事专门会议。

（三）现场检查的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 天，通过邮件、电话，与其他公司管理层不定期沟通，
听取经营层及相关人员的汇报，详细了解公司经营情况及财务状况，关注公司经营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行电话会议沟通；同时关注媒体报道、机构报告等公司动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和相关舆情报道，积极有效地履……
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