公告日期：2025-04-18

北京中岩大地科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——曾辉耀
各位股东、股东代表：

2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。现担任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会担任主任委员，在董事会提名委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影

响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次积极沟通，与

会计师事务所就定期报告及财务等相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结

果的客观、公正。

（二）2024 年度，公司共召开了 11 次董事会，2 次股东大会。本人具体出席
情况如下：

是否连续

独立董事 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 两次未亲 出席股
姓名 参加董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 自出席董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 事会 次数

曾辉耀 11 1 10 0 0 否 2

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情

形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（三）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

履职期内，作为公司董事会审计委员会的召集人、董事会提名委员会成员，
依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。董事会审计委员会共召开 5

次会议，提名委员会召开会议 1 次。主要审议、核查了公司定期报告、续聘审计

机构、高级管理人员任职资格等事项。

2024 年公司暂未召开独立董事专门会议。

（四）对公司现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 天，通过邮件、电话，与其他公司管理层不定期沟通，
听取经营层及相关人员的汇报，详细了解公司经营情况及财务状况，关注公司经

营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，
对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行电话会议沟通；同时关注媒体

报道、机构报告等公司动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和相关舆情报道，有效地履行了独立董事的职责。

公司为独立董事履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会秘书及其他工作人员配合开展工作，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关……
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