公告日期：2025-04-18

北京中岩大地科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——申剑光
各位股东、股东代表：

2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

申剑光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大学，
硕士学位。2013 年 9 月至 2015 年 8 月任东旭集团有限公司投资二本部门中心总
经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任四川蓝光发展股份有限公司资本市场总监；
2017 年 3 月至 2022 年 2 月历任哈尔滨新中新电子股份有限公司资本经营中心副
主任、资本经营中心主任、集团副总裁、集团总经理；2022 年 2 月至 2022 年 12
月担任我爱我家控股集团股份有限公司投资者关系总监、总裁办主任；2023 年 2月至今任中国中小企业协会清洁供热产业委员会副主任、中国中小企业协会绿色低碳技术委员会副主任。现担任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，
与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影

响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）2024 年度，公司共召开了 11 次董事会，2 次股东大会。本人具体出
席情况如下：

是否连续

独立董事 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 两次未亲 出席股
姓名 参加董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 自出席董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 事会 次数

申剑光 11 1 10 0 0 否 2

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情

形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

履职期内，作为公司董事会提名委员会的召集人、董事审计委员会和薪酬与

考核委员会成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。董事会提名

委员会共召开 1 次会议，审计委员会召开会议 5 次、薪酬与考核委员会召开会议

3 次。主要审议、核查了公司定期报告、续聘审计机构、高级管理人员任职资格、
董事和高级管理人员薪酬方案等事项。

2024 年公司暂未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，积极与公司内审部及信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）进行沟通，听取了内审部年度工作

汇报，同时审阅了各定期报告主要财务数据情况，对公司经营情况和财务状况有

了整体了解。在年审期间，与信永中和、公司相关部门就审计范围、重要时间节

点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，了解会计师审计进度安排。

（四）现场检查的情况及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职……
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