公告日期：2026-02-06

国联民生证券承销保荐有限公司

关于劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票解除限售
上市流通的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“劲仔食品”）2022 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对劲仔食品 2022 年度非公开发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准同意，劲仔食品向周劲松先生非公开发行人民币普通股 47,899,159 股，本次非公
开发行新增股份已于 2023 年 2 月 7 日在深圳证券交易所上市，限售期为自发行
结束之日起 36 个月。

（二）总股本变动及限售情况

1、本次非公开发行股票完成后，劲仔食品 A 股股份总数由 403,200,000 股
增加至 451,099,159 股，其中有限售条件流通股为 225,137,840 股（含高管锁定股），无限售条件流通股为 225,961,319 股。

2、2023 年 3 月 13 日，劲仔食品召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销原 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股，本次回购注销完成后，劲仔食品总股本由 451,099,159 股减少至 451,069,159 股。

3、2024 年 4 月 19 日，劲仔食品召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销

原 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股，本次回购注销

完成后，劲仔食品股份总数由 451,069,159 股减至 450,969,159 股。

4、2024 年 9 月 13 日，劲仔食品召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议

通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意

回购注销原 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股，本次

回购注销完成后，劲仔食品股份总数由 450,969,159 股减至 450,919,159 股。

5、2025 年 1 月 20 日，劲仔食品召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议

通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意

回购注销原 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25,000 股，本

次回购注销完成后，劲仔食品股份总数由 450,919,159 股减至 450,894,159 股。

截至本核查意见出具之日，劲仔食品总股本为 450,894,159 股，有限售条件

股份数量为 142,833,864 股（含高管锁定股），占总股本的 31.68%，无限售条件

股份数量为 308,060,295 股，占总股本的 68.32%。本次解除限售股份数量为

47,899,159 股，占总股本的 10.6231%。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为劲仔食品实际控制人、控股股东之一周劲松

先生，周劲松先生作出的各项承诺及履行情况如下：

（一）首次公开发行股份相关承诺情况

承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

关于缴纳 若公司因执行社会保险和住房公积金政

实际控制 社会保险 策不当而需要补缴或/及受到主管机关的

人、控股 和住房公 处罚，由本人承担责任，并保证与公司无 2020.09.14 长期 正常履行
股东之一 积金的承 关；若公司因受主管机关处罚而遭受经济 中

周劲松 诺 损失，均由本人无条件对该等损失承担全

部赔偿责任。

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