公告日期：2025-04-29

劲仔食品集团股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构,并制订本议事规则。

第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司
长期发展战略规划、重大战略性投资决策及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第四条 战略与 ESG 委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。

第五条 战略与 ESG 委员会主任负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当
战略与 ESG 委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略与 ESG 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略与 ESG 委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第六条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；

（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略与 ESG 委员会
委员。战略与 ESG 委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条 战略与 ESG 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任
期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新委员。

第三章 职责权限

第九条 战略与 ESG 委员会主要行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运营、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

（六）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（七）审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；

（八）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略与 ESG 委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形
成战略与 ESG 委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。

第十一条 战略与 ESG 委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》
及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十二条 战略与 ESG 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需
费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 战略与 ESG 委员会分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。公司董事会、战略与 ESG 委员会主任或二名以上（含二名）委员联名可要求召开战略与 ESG 委员会临时会议。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会
议的通讯方式召开。

第十五条 战略与 ESG……
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