公告日期：2025-04-30

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-025
广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次
会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次
会议提前通知时限。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事6 人，分别为：刘艺、林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第五十三次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提
前通知时限要求，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五十三次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议
案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。