公告日期：2025-08-29

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-049

债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2025年8月28日（周四）14:30。

网络投票时间：2025年8月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2025年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份126,738,558股，占公司有表决权

股份总数的38.9916％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,284,258股，占公司有表决权股份总数的38.5442％。

通过网络投票的股东75人，代表股份1,454,300股，占公司有表决权股份总数的0.4474％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1,674,300股，占公司有表决权股份总数的0.5151％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份220,000股，占公司有表决权股份总数的0.0677％。

通过网络投票的中小股东75人，代表股份1,454,300股，占公司有表决权股份总数的0.4474％。

3、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；公
司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。

中小股东总表决情况：

同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.7960％。

审议结果：该议案通过。

提案2.00 《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。

中小股东总表决情况：

同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7960％。

审议结果：该议案通过。

提案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：

同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占……
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