公告日期：2025-08-28

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-046
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏.

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第七次会议逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023修订）》（“《公司法》”）及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，并修订包括《股东大会议事规则》在内的部分治理制度，本次具体修订制度如下：

是否需要提交
序号 名称

股东大会

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事工作制度 是

4 对外担保管理制度 是

5 关联交易管理办法 是

6 对外投资管理办法 是

7 控股子公司管理办法 否

8 总经理工作细则 否

9 信息披露管理办法 否

10 董事会秘书工作制度 否

11 战略委员会工作制度 否

12 提名委员会工作制度 否

13 审计委员会工作制度 否

14 薪酬与考核委员会工作制度 否

15 募集资金管理办法 是

16 重大信息内部报告制度 否

17 内部审计制度 否

18 投资者关系管理制度 否

19 累积投票制实施细则 是

20 审计委员会年报工作规程 否

21 内幕信息知情人登记管理制度 否

22 独立董事年度报告工作制度 否

23 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 否

注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

以上治理制度修订后的全文详见2025年8月28日……
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