公告日期：2025-08-28

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-041
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏.

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。

《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>相关条款的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>并更名的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
对外担保管理制度>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
关联交易管理办法>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
对外投资管理办法>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
控股子公司管理制度>的议案》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
总经理工作细则>的议案》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
信息披露管理办法>的议案》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会秘书工作制度>的议案》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会战略委员会工作制度>的议案》。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会提名委员会工作制度>的议案》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会审计委员会工作制度>的议案》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会……
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