公告日期：2025-08-28

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-045
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏.

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》相关条款的情况

为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，，对《公司章程》相关进行相应修订。

1．监事会职权由“审计委员会”行使，删除相关描述；

2．将“股东大会”改为“股东会”；

3．涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、将“或”改为“或者”、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示。
4．除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：

《公司章程》修订对比

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第三条 公司于2020年6月29日经中国 第三条 公司于2020年6月29日经中国
证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”） 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监核准，首次向社会公众发行人民币普通股 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普81,599,600股，于2020年9月25日在深圳证券 通股81,599,600股，于2020年9月25日在深圳
交易所上市。 证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者公司章程的规定，可以
……
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