公告日期：2025-04-25

优彩环保资源科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据相关法律、法规及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2024年主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，根据发展需要，共召开监事会会议 7 次，审议议案 22 项，有效地发挥了监事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会各项决议。

1、2024 年 2 月 8 日，在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会议审
议通过了《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，会议
审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关
于公司 2022 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年
度公司及子公司银行授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》。

3、2024 年 4 月 29 日，在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，会议
审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 8 月 27 日，在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议，会议
审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

5、2024 年 10 月 14 日，在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议，会
议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年前三季度利
润分配预案的议案》《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》。
6、2024 年 11 月 15 日，在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议审
议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

7、2024 年 11 月 26 日，在公司会议室召开第四届监事会第二次会议，会议审
议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2024年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》或其他有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。年度财务审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，不存在违规使用募集资金和变相改变募集资金用途……
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