公告日期：2025-04-25

议案三

优彩环保资源科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则、《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会财务与审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2024 年 1 月
1 日至 2024 年 11 月 15 日，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、郭元鑫及
李荣珍组成；会计专业人士祝祥军担任主任委员。2024 年 11 月 15 日至今，第四届
董事会审计委员会由独立董事祝祥军、郭元鑫及李荣珍组成；会计专业人士祝祥军担任主任委员。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发表审
计意见，具体如下：

会议 召开日 审议事项 决议情况
期

1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报

告的议案》

2、《关于公司 2023 年年度报告的议案》

3、《关于内部控制自我评价报告的议案》

第三届董事会 2024 年 04 4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专

审计委员会第 月 26 日 一致同意

十一次会议 项报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度

财务预算报告的议案》

8、《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的

议案》

第三届董事会 2024 年 04

审计委员会第 月 29 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 一致同意

十二次会议

第三届董事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

审计委员会第 2024 年 08 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 一致同意

十二次会议 月 27 日

的专项报告的议案》

第三届董事会 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

审计委员会第 月 13 日 一致同意

十三次会议 2、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、审计委员会提前与外部审计师进行讨论协商，确定了公司 2023 年度财务报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进场后，就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通；认真听取并审议了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（后更名为“北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）年审工作的阶段性汇报，在审议北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步审计意见后，向董事会进行了汇报。

2、对外部会计师的工作情况进行分析总结。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。

3、评估外部审计机构的独立性和专业性。审计委员会认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通……
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