公告日期：2026-10-20

国投证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券
686 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发
行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况

由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总金额 金拟投资金额 金拟投资金额

中高档乘用车大型精

1 密覆盖件模具智能制 瑞鹄模具 18,561.45 13,561.45 13,030.51
造升级扩产项目

大型精密覆盖件模具 芜湖瑞鹄新材

2 关键材料智能增材制 料科技有限公 26,664.82 26,664.82 26,664.82
造项目（一期） 司

智能机器人系统集成 芜湖瑞鲸智能

3 与智能装备研发制造 装备有限公司 18,325.94 15,300.00 15,300.00
项目

4 补充流动资金 瑞鹄模具 13,073.73 13,073.73 13,073.73

合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会

公司于 2026 年 10 月 17 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会

公司于 2026 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。本次调整是基于本次实际募集资
金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项目的……
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