公告日期：2026-10-16

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-048

转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转 02

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

● 本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号公司102 会议室。

5、召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会。

6、 会议主持人：公司董事长柴震先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（1）股东出席情况：

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 185 人，代表股份 60,771,084 股，占公司有表决权股份总

数的 29.0324%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 59,779,100 股,占公司有表决权股份总数的

28.5585%。

通过网络投票的股东 184 人，代表股份 991,984 股,占公司有表决权股份总数的

0.4739%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 991,984 股，占公司有表决权股份

总数的 0.4739%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 991,984 股,占公司有表决权股份总数的

0.4739%。

（2）公司董事、高管及律师出席情况

公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京市竞天公诚律

师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 决
编 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 结
码 果

《关于公司 总表决情况 60,669,284 99.8325% 80,200 0.132% 21,600 0.0355% 26,874,700

2026 年度日 其中，中小 通
1.00 常关联交易 股东的表决 890,184 89.7377% 80,200 8.0848% 21,600 2.1775% 0 过
预计增加的 情况

议案》

……
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