公告日期：2026-09-15

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-035
瑞鹄汽车模具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事王
洪俊先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 9
日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]2123 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案，具体内容如下：

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、发行规模

本次可转换公司债券的发行总额为人民币 68,600 万元，发行数量为 686 万
张。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、债券期限

本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 9
月 17 日（T 日）至 2032 年 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则延至其后
的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、债券利率

第一年为 0.10%，第二年为 0.30%，第三年为 0.60%，第四年为 1.00%，第五
年为 1.50%，第六年为 2.00%。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

（1）、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）、付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026 年 9 月 23 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、转股价格的确定及其调整

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