公告日期：2025-04-24

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-032
瑞鹄汽车模具股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒
晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会
议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本
次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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