公告日期：2025-03-25

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司业务发展与生产经营情况

2024 年，国际环境复杂多变持续，国内经济社会新发展阶段持续深入，中国汽车行业国内竞争加剧、内卷升级，下游头部企业出海加速。汽车制造装备业务进入国内行业竞争加剧，下游头部自主品牌集中出海开始迈向深度本地化阶段，对公司的外销开拓能力和业务国际化能力提出更高要求；公司汽车零部件业务进入“从 1 到 10”爬升，经营重点从量的增长进入量和质并举阶段，对公司的行业竞争能力和持续成长能力提出更高要求。董事会领导经营层针对市场挑战和机会，精心谋划、主动出击、灵活应变，带领全体干部员工聚焦公司核心能力建设、围绕年度经营目标计划及财务预算达成，积极有序开展各项工作，全年实现产值规模、经营利润创新高，经营成果显著，各项重点工作有序推进，取得积极成效。

面对复杂多变的外部环境，董事会带领经营层深入研判行业趋势，聚焦“智能制造”与“轻量化技术”双轮驱动战略，以“技术领先、产能保障、客户深耕”为经营主线，统筹推进各项重点工作。全年实现营业收入 242,431.22 万元，同比增长 29.16%；归属于上市公司股东的净利润 35,031.85 万元，同比增长 73.20%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 32,440.05 万元，同比增长 75.85%，高于营业收入增长；归属于上
市公司股东的所有者权益 216,415.60 万元，同比增长 27.12%；基本每股收益 1.70 元/
股，同比增长 57.41%。

汽车制造装备业务：（1）产品技术研发持续创新：一是启动将 AI 技术（人工智能）
应用于覆盖件模具设计，持续提高模具开发效率、缩短周期，提高模具一次出件符合率；二是启动开发智能协作机器人，推进工业机器人线体-线边-仓储物流全场景应用，加快无人化“黑灯工厂”智能制造方案落地推进。（2）工厂制造能力升级、产能扩充并举：
2023 年启动建设的覆盖件模具智能工厂 2024 年部分投产，预计 2025 年中旬全面投产；
2022 年启动建设的高强板模具新工厂 2024 年建设完工并投产，进一步提升了公司模具业务产品制造能力和产能规模；自动化产线和智能物流 AGV 移动机器人的制造能力和产能规模进一步提升，为订单承接提供保障。（3）客户结构持续优化：深化“一带一路”沿线布局，外销订单承接进一步增加；积极伴随中国自主品牌出海取得新进展，陆续承接多个主流自主品牌海外本地化订单；国内市场订单进一步向头部品牌和优质客户集中，高潜质品牌和高端品牌客户聚焦进一步提升，国内豪华品牌和头部新势力品牌实现全覆盖。截至报告期末，公司汽车制造装备业务在手订单 38.56 亿元，较上期末增长 12.78%。
汽车轻量化零部件业务：（1）产品技术研发能力进一步增强：高强板冲压技术、多工位工艺技术升级，实现良品率、稳定性进一步提升；免热铝合金材料开发成功应用于量产车型，实现白车身的扭转刚度和驾驶舒适性进一步提升；高热效率铝合金精密铸造动总产品完成开发，成功量产。（2）高度自动化制造工厂成功投产：汽车轻量化零部件工厂项目二期快速建成，在 2024 年中旬成功投产，为新订单承接和业务上规模提供了产能保障；高强度板及铝合金冲焊件工厂二期项目开工建设，预计 2025 年中旬部分投产，2026 年全部建设完成，届时将进一步提升冲焊零部件制造技术水平，并实现产能大幅增加。（3）订单开发持续增加：高强度板及铝合金冲焊件产品新取得多款新能源车型定点，预计 2025 年开始陆续量产；一体压铸增程车型完成试产、量产，以及插电式混动新能源汽车定点。截至报告期末，公司汽车轻量化零部件业务量产车型 16 款，已承接开发中车型项目 3 款，另有数款车型承接洽谈中。

二、2024 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司……
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