公告日期：2025-03-25

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-013
瑞鹄汽车模具股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于 2025
年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、庞先伟、吴春
生、罗海宝回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司董事会
依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年独立董事述职报告》及《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。