公告日期：2025-03-25

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责；对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

2024 年 3 月 8 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于提前赎回瑞鹄转
债的议案》。

2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度
财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目延期
结项的议案》《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议
案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

2024 年 8 月 17 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年
半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年日常关联交易预计增加的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。

2024 年 10 月 17 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2024 年
第三季度报告的议案》。

2024 年 12 月 21 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会
换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司监事会外部监事津贴的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及控股子公司 2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》。

（二）监事会出席股东大会及列席董事会情况

报告期内，监事共出席公司历次股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东
大会 3 次；列席历次董事会 7 次，并对董事会通讯会议及表决事项知情。

通过列席董事会会议，对公司经营情况、财务状况、重大事项决策、关联交易情况、关联方资金占用及对外担保情况、募集资金存放与使用情况、董事会监事会换届相关情况，以及股东大会召集召开程序、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进了公司的规范运作。

二、对公司报告期内有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作状况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、出席股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管……
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